Мужчина создавал фиктивные юрлица и с их помощью совершал незаконные операции с валютой. Теперь он предстанет перед судом.
 |
Ленинский районный суд рассмотрит уголовное дело омича, который обвиняется в совершении незаконных валютных операций.
По версии следствия, с 2019 по 2021 год мужчина руководил преступной группировкой, которые создавали фиктивные юридические лица. С их помощью они совершили операции по переводу денег за границу на банковские счета нерезидентов.
– При этом они представили кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, – отметили в транспортной прокуратуре.
За все время злоумышленники совершили незаконные операции на сумму более 77 млн рублей.