Все риелторские компании должны проверять клиентов на экстремизм и терроризм, но омская фирма не стала этого делать, за что и поплатилась.
В Омске прокуроры выявили нарушения законодательства в работе ООО «Миг». Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, эта компания оказывает посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
Как оказалось, риелторы не проверяли своих клиентов по важным характеристикам.
– ООО «Миг» вопреки требованиям Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» не осуществляло работу в личном кабинете Росфинмониторинга, не проводило сверки клиентов с перечнем лиц, причастных к экстремисткой деятельности и терроризму, а также не предоставляло информацию о результатах проверок клиентов в Росфинмониторинг, – сообщили в областной прокуратуре.
Директор организации был привлечен к административной ответственности. Также он получил предупреждение от Росфинмониторинга.