Торговая компания внесла предоплату за поставку зерна. Вместо исполнения обязательств по договору ушлый предприниматель забрал деньги себе.
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Альянс-Агро» Александра Ковалева, обвиняемого в совершении ряда экономических преступлений и неуплате налогов.
В 2017 году предприниматель получил по договору о дилерских полномочиях от АО «Щелково-Агрохим» зерно, продал его, а выручку в размере 35 млн рублей не стал перечислять собственнику товара, а оставил себе. В следующем году, будучи фактическим руководителем ООО «Благодаровское», Ковалев похитил у ООО «Торговая компания «Русь-Матушка» более 50,5 млн рублей. Это была предоплата по договору на поставку зерна. Обещанный товар «Русь-Матушка» не получила, а деньги исчезли. Еще один эпизод мошенничества связан с ООО «Мирогрупп Ресурсы», у которого, по версии следствия, фигурант похитил зерно на сумму около 11,5 млн рублей.
– Также обвиняемый в 2019 году, достоверно зная о наличии у ООО «Альянс-Агро» недоимки по налогам и страховым взносам и выставленным в связи с этим инкассовым поручениям на общую сумму почти 6 млн рублей, производил расчеты с контрагентами через аффилированную фирму, минуя расчетные счета общества и таким образом сокрыл более 3,7 млн рублей от взыскания налоговым органом, – сообщили в СКР.
В отношении Ковалева было возбуждено уголовное дело по ч. 6, ч. 7 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), ч. 1 ст. 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере»). Вину он не признал. Благодаря принятым следствием мерам ущерб в размере более 68 млн рублей был возмещен.
– На имущество ООО «Альянс-Агро» следствием наложен арест в сумме более 35 млн рублей. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, – добавили в Следственном комитете.
После утверждения обвинительного заключения прокурором уголовное дело в отношении Ковалева будет передано в суд.