Жительница Омска договорилась с подельником и под видом покупки текстиля перевела крупную сумму денег. Теперь ей грозит тюрьма.
Жительница Омска незаконно перевела в Китай 200 тыс. долларов (более 11,9 млн рублей).
По данным омской таможни и регионального управления ФСБ, 30-летняя омичка в сговоре с подельником для извлечения незаконного дохода от совершения валютных операций по подложному контракту на поставку текстильной продукции совершила переводы на расчетные счета китайской компании. При этом товар в Россию доставлен не был.
Уголовное дело возбуждено по пп. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте России на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). Омичке грозит до 5 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.