В Омске завели дело на бизнесмена за отмывание десятков миллионов рублей

Экс-руководитель ООО «ТрансИнвестСтрой» не заплатил налоги на 46,5 млн рублей и легализовал почти 29 миллионов с помощью фиктивных операций.

Омские следователи завели уголовное дело на бывшего генерального директора ООО «ТрансИнвестСтрой», подозреваемого в преступлении по п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, в особо крупном размере»).

– По версии следствия, подозреваемый уклонился от уплаты налогов с организации – ООО «ТрансИнвестСтрой» за 2017–2019 гг. в особо крупном размере, в общей сумме 46,5 миллиона рублей, после чего с целью придания видимости правомерного распоряжения денежными средствами, полученными в результате уклонения от уплаты налогов, легализовал 28 миллионов 769 тысяч рублей, совершив ряд финансовых операций, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Также продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по материалам УФНС России по Омской области по факту уклонения бизнесмена от уплаты налогов в особо крупном размере.

Суд наложил арест на имущество, недвижимость, транспорт и деньги предпринимателя. Это имущество оценивается в 45 с лишним млн рублей. Бизнесмен находится под подпиской о невыезде.